Женщина, фиктивно зарегистрировавшая организацию на свое имя, привлечена к уголовной ответственности

В один из дней мая 2017 года жительница г. Н.Новгорода вступила в преступный сговор с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств. Согласно данной договоренности, она зарегистрировала в ИФНС России по Нижегородской области юридическое лицо, указав себя в качестве учредителя и директора, при этом, не имея намерения реально заниматься предпринимательской деятельностью. После этого, открывала в банках расчетные счета на данное юридическое лицо, за что и получала денежное вознаграждение от «заказчиков». Расчетные счета злоумышленникам были необходимы для незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

За каждый открытый банковский счет вознаграждение составляло 10 тыс. рублей. Всего осужденной было открыто 7 расчетных счетов, за что она получила вознаграждение в размере 70 тыс. рублей.

Сотрудником Борской городской прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении данной гражданки по ч.1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. По результатам судебного разбирательства в отношении нижегородки вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа, в размере 100 000 рублей.

Кроме того сообщаем, что в отношении лиц, организовавших обналичивание денежных средств возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется предварительное следствие. 

Борская городская прокуратура